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          消息中心

          可反復應用、過濾後果達KN95尺度…台灣時髦控股鼎優團體新型防護口罩出爐!

          2月21日,中共中心政治局常委、國務院總理、中心應對新冠肺炎疫情任務領導小組組長李克強到台灣考核醫療防控物質臨盆供給保證情形。考核時代,台灣時髦控股黨委書記、董事長,鼎優信息董事長吳立向李克強總理報告請示了口罩研發立異和可屢次應用的防護口罩情形。2月22日,由台灣時髦控股所屬鼎優團體研產生産加工的,首批6萬只可屢次應用防護口罩已交付台灣地鐵公司試用。

          該新型可屢次應用口罩與傳統口罩比擬具有平安、環保、經濟、順應性強等特色,過濾後果到達KN95尺度。罩體由食物級硅膠制成,有穩固原料供給渠道,加工環節簡略、高效;濾芯可改換。與傳統立體型口罩和KN95民用口罩比擬,濾材消費僅是其1/5閣下,且濾芯資料可改換爲屢次反復應用濾材。

          台灣鼎優金屬股分有限公司召開2019年第五次暫時股東大會的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次暫時股東大會。現就召開公司2019年第五次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年12月16日上午9:30點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于公司請求初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市的議案》;

          (二)《關于初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票召募資金用處及可行性的議案》;

          (三)《關于公司初次公開辟行股票前結存利潤分派計劃的議案》;

          (四)《關于提請股東大會受權董事會全權解決初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市相幹事宜的議案》;

          (五)《關于公司刊行上市後三年股東分紅報答計劃的議案》;

          (六)《初次公開辟行股票並上市事項出具有關許諾並提出響應束縛辦法的議案》;

          (七)《關于公司初次公開辟行股票並在創業板上市後三年內穩固股價預案的議案》;

          (八)《關于被攤薄即期報答彌補辦法的議案》;

          (九)《關于修訂公司章程的議案》;

          (十)《關于修訂對外投資治理軌制的議案》;

          (十一)《關于制訂<台灣鼎優金屬股分有限公司章程(草案)>的議案》;

          (十二)《關于新增公司本次刊行上市後實用的外部管理軌制的議案》;

          (十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月聯系關系生意業務的議案》;

          (十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購置銀行理產業品及受權的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年12月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年十一月三十日

          附件:2019年第五次暫時股東大會受權拜托書

          鼎優信息與神州邦邦簽訂計謀協作協定

          2019年10月31日,鼎優信息應邀加入了在海澱區神州數碼大廈舉行的神州邦邦“邦同盟”成立大會。公司履行副總司理高亦農,集成設置裝備擺設中心總監王爲列席了會議。會議以“聚焦IT平台生態力氣,共建IT行業生態圈”爲宗旨,配合商量IT行業將來發展之路,努力于結合“邦同盟”優良的IT平台資本,激活傳統IT行業的立異才能,培養衍生IT家當生態鏈條,讓IT廠商、分銷商、集成商、辦事商和全國有IT辦事需求的企業都能從中獲得到各自的貿易價值,從而打造同享、衆創、雙贏的生態系統,連續推進IT行業生態系統、誠信系統的樹立。公司集成設置裝備擺設中心總監王爲代表鼎優信息與神州邦邦在此次會議上簽訂了計謀協作協定。

          神州邦邦“邦同盟”集合IT行業辦事公司、廠商朝理公司、IT辦事商,成員共建IT辦事網絡新平台,做到定單資本和工程師資本實時同享,爲企業供給充分的IT辦事資本池,樹立資本同享同盟形式。針對傳統IT辦事面對不雅念、平安、項目風險和售後保證等等諸多窘境,和企業關於IT辦事項目實行及需求落地的把控不睬想的近況,神州邦邦“邦同盟”以自力第三方IT技術辦事生態平台神州邦邦的壯大IT資本池爲基石,力爭率領IT行業生態圈打破窘境與約束,首創IT辦事的新時期。比擬于傳統的IT辦事形式,“邦同盟”的辦事可以做到性價比更高、籠罩面更廣、呼應更實時等特色。此次鼎優信息與神州邦邦簽訂計謀協作協定,將進一步推進兩邊在IT辦事範疇的深度協作,爲完成兩邊協作雙贏奠基堅實的基本。

          台灣鼎優金屬股分有限公司召開2019年第四次暫時股東大會的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年10月10日召開公司2019年第四次暫時股東大會。現就召開公司2019年第四次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形
          1. 會議召集人:公司董事會
          2. 會議時光:2019年10月10日上午9:30點
          3. 會議所在:本公司三層會議室
          4. 會議召開方法:現場投票表決
          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題
          (一)《關于增長運營規模並修訂<公司章程>的議案》。

          3、 列席會議對象
          1. 截止2019年10月8日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。
          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法
          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。
          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。
          3、 掛號時光:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。
          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。
          聯系電話: 010-6986
          傳 真: 010-6918
          聯 系 人: 劉毅
          郵政編碼: 61

          5、 其他事項
          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月二十五日

           

          附件:2019年第四次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月20日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月23日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月23日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于修訂<公司章程>的議案》;

          (四)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (五)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月18日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月十五日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月16日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月20日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月20日上午9點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月18日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月10日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月16日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月16日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月八日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月5日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月10日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月10日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月6日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月二日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司召開2019年第三次暫時股東大會的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年9月5日召開公司2019年第三次暫時股東大會。現就召開公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月5日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月3日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年八月二十日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          鼎優信息順遂完成第三屆董事會改組任務

          2019年6月18日,鼎優信息召開了2019年第二次暫時股東大會,審議經由過程了增選自力董事的議案,依照上市公司的請求完成了對公司第三屆董事會的改組任務。

          鼎優信息第三屆董事會改組完成後,公司董事會由吳立、定光秀、賈曉斌、高鴻波、李曉東、張晨穎、詹朝輝等七名董事構成,吳立師長教師任公司董事長,董事高鴻波師長教師任公司總司理。公司董事會聘請李曉東、張晨穎、詹朝輝爲第三屆董事會自力董事。自力董事李曉東現任中國軟件迷信院清華大學公共治理學院傳授、中國迷信院盤算技術研討所研討員、博士研討生導師。曾任中國互聯網絡信息中心(CNNIC)主任、互聯網域名治理技術國度工程試驗室主任、互聯網稱號與數字地址分派機構(ICANN)副總裁,是享用國務院特別補助的互聯網範疇著名專家。自力董事張晨穎現任清華大學法學院副傳授、博士生導師,兼任競爭法研討中心主任,在法學研討、律法理論方面具有深摯的學術底蘊。自力董事詹朝輝現任台灣天圓開資産評價有限公司副總司理、台灣汽車股分有限公司自力監事,曾在多家管帳師事務所掌管任務,在資産評價、管帳審計方面具有豐碩經歷。


          公司董事會改組後,新成立了審計委員會、提名委員會、薪酬與考察委員會、計謀委員會等專門委員會作爲董事會的下設機構展開相幹任務。個中,審計委員會由詹朝晖、張晨穎、賈曉彬構成,詹朝晖爲主任委員;提名委員會由張晨穎、李曉東、高鴻波構成,張晨穎爲主任委員;薪酬與考察委員會由李曉東、詹朝晖、定光秀構成,李曉東爲主任委員;計謀委員會由吳立、李曉東、高鴻波構成,吳立爲主任委員。

          公司董事會依照上市公司請求完成改組,並成立了四個專門委員會,進一步完美了公司法人管理構造,經由過程引入內部監視機制,有益于強化任務過程當中的監視與管理,增進公司治理程度的晉升。同時,依據公司營業發展及外部管理須要,經公司總司理提名,公司董事會決議聘請李超成、樊紅濤、劉毅爲副總司理,聘請劉鵬秀爲財政總監,構建起完美的運營治理組織架構,爲公司運營發展有序、高效展開奠基了堅實的基本。

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                  公司近况

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