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          公司通知布告

          台灣鼎優金屬股分有限公司召開2019年第五次暫時股東大會的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次暫時股東大會。現就召開公司2019年第五次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年12月16日上午9:30點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于公司請求初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市的議案》;

          (二)《關于初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票召募資金用處及可行性的議案》;

          (三)《關于公司初次公開辟行股票前結存利潤分派計劃的議案》;

          (四)《關于提請股東大會受權董事會全權解決初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市相幹事宜的議案》;

          (五)《關于公司刊行上市後三年股東分紅報答計劃的議案》;

          (六)《初次公開辟行股票並上市事項出具有關許諾並提出響應束縛辦法的議案》;

          (七)《關于公司初次公開辟行股票並在創業板上市後三年內穩固股價預案的議案》;

          (八)《關于被攤薄即期報答彌補辦法的議案》;

          (九)《關于修訂公司章程的議案》;

          (十)《關于修訂對外投資治理軌制的議案》;

          (十一)《關于制訂<台灣鼎優金屬股分有限公司章程(草案)>的議案》;

          (十二)《關于新增公司本次刊行上市後實用的外部管理軌制的議案》;

          (十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月聯系關系生意業務的議案》;

          (十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購置銀行理產業品及受權的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年12月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年十一月三十日

          附件:2019年第五次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司召開2019年第四次暫時股東大會的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年10月10日召開公司2019年第四次暫時股東大會。現就召開公司2019年第四次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形
          1. 會議召集人:公司董事會
          2. 會議時光:2019年10月10日上午9:30點
          3. 會議所在:本公司三層會議室
          4. 會議召開方法:現場投票表決
          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題
          (一)《關于增長運營規模並修訂<公司章程>的議案》。

          3、 列席會議對象
          1. 截止2019年10月8日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。
          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法
          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。
          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。
          3、 掛號時光:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。
          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。
          聯系電話: 010-6986
          傳 真: 010-6918
          聯 系 人: 劉毅
          郵政編碼: 61

          5、 其他事項
          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月二十五日

           

          附件:2019年第四次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月20日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月23日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月23日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于修訂<公司章程>的議案》;

          (四)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (五)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月18日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月十五日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月16日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月20日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月20日上午9點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月18日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月10日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月16日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月16日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月八日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月5日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月10日。

          現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月10日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月6日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年九月二日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司召開2019年第三次暫時股東大會的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年9月5日召開公司2019年第三次暫時股東大會。現就召開公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年9月5日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

          (二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

          (三)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

          (四)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年9月3日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二○一九年八月二十日

          附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

          台灣鼎優金屬股分有限公司召開2018年度股東大會的告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年7月10日召開公司2018年度股東大會。現就召開公司2018年度股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年7月10日上午9點30分

          3. 會議所在:本公司會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于2018年董事會任務申報的議案》;

          (二)《關于2018年監事會任務申報的議案》;

          (三)《關于2018年度財政決算和2019年度財政預算的議案》;

          (四)《關于2018年度利潤分派計劃的議案》;

          (五)《關于聘任公司2019年度財政審計機構的議案》;

          (六)《關于公司2019年度聯系關系生意業務及受權解決相幹事宜的議案》;

          (七)《關于設立台灣旭日分公司、新北分公司的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年7月8日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年7月9日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二0一九年六月二十日

           附件:2018年度股東大會受權拜托書

          鼎優信息2019年第二次暫時股東大會告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年6月18日召開公司2019年第二次暫時股東大會。現就召開公司2019年第二次暫時股東大會的有關內容申報以下:

          1、 召閉會議根本情形

          1. 會議召集人:公司董事會

          2. 會議時光:2019年6月18日上午10點

          3. 會議所在:本公司三層會議室

          4. 會議召開方法:現場投票表決

          5. 會議刻日:1天

          2、 會議審議議題

          (一)《關于增選自力董事並部門董事告退的議案》;

          (二)《關于修訂<公司章程>的議案》;

          (三)《關于制定、修訂公司外部軌制的議案》。

          3、 列席會議對象

          1. 截止2019年6月13日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

          2. 本公司董事、監事和高管人員。

          4、 會議掛號方法

          1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

          2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

          3、 掛號時光:2019年6月14日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

          4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

          聯系電話: 010-6986

          傳 真: 010-6918

          聯 系 人: 劉毅

          郵政編碼: 61

          5、 其他事項

          列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

           

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二0一九年蒲月三十一日

           

          附件:2019年第二次暫時股東大會受權拜托書

          鼎優信息2019年第一次暫時股東大會增長暫時議案的彌補告訴

          台灣鼎優金屬股分有限公司(以下簡稱“公司”)定于2019年4月29日召開公司2019年第一次暫時股東大會。2019年4月19日,公司董事會收到公司股西南京時髦控股有限責任公司以書面情勢提交的《關于提請台灣鼎優金屬股分有限公司2019年第一次暫時股東大會增長暫時議案的函》,提請在公司2019年第一次暫時股東大會增長暫時議案,現就暫時議案相幹內容申報以下:

          1、 新增議案情形

          1. 《關于改組部門董事的議案》

          議案內容:

                  公司董事于清華師長教師因任務緣由不再擔負公司董事,現改組吳立師長教師爲公司第三屆董事會董事。該董事自本議案經公司股東大會審議經由過程之日起正式履職,任期同本屆董事會殘剩任期。

                  該議案需提交公司2019年第一次暫時股東大會審議。

          2、 董事會關于此次增長暫時議案的審核看法

                  依據《公司法》和《公司章程》中“零丁或算計持有公司3%以上股分的股東,可以在股東大會召開10日條件出暫時提案並書面交召集人,召集人應該在收到提案後2日內收回股東大會彌補告訴,通知布告暫時提案的內容”之劃定,經公司董事會審核,截至2019年4月19日,台灣時髦控股有限責任公司持有公司股分1442.54萬股,占公司股分總數的29.45%。該股東提出暫時議案的時光爲2019年4月19日,公司2019年第一次暫時股東大會召開時光爲2019年4月29日,故提案人資歷、提案時光及提案法式均相符《公司法》和《公司章程》之劃定。

                  公司董事會贊成將該股東的暫時議案提交公司2019年第一次暫時股東大會審議。

                  本次股東大會除增長上述議案外,關于召開2019年第一次暫時股東大會告訴通知布告的其他事項不變。

          3、 調劑後的股東大會審議事項

          1.《關于增資擴股暨停止資産評價的議案》;

          2.《關于受權董事會全權解決本次增資擴股相幹事宜的議案》;

          3.《關于改組部門董事的議案》。

           

           

          台灣鼎優金屬股分有限公司董事會

          二0一九年四月二十一日

          鼎優信息2019年第一次暫時股東大會增長暫時議案的彌補告訴

           

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                  公司近况

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